PERUSAHAAN PROPERTI, DEALER MOBIL, DAN PEDAGANG LOGAM MULIA WAJIB LAPOR KEPADA PPATK

2/28/2012 06:54:00 AM Hukum Properti, Peraturan Perumahan, PPATK No Comments

Jakarta, 18 Januari 2012 Rezim anti pencucian uang di mana pun di dunia mensyaratkan adanya mekanisme pelaporan untuk mendeteksi uang hasil kejahatan. Besarnya risiko penggunaan sistem keuangan untuk "mencuci" uang hasil kejahatan menjadikan pelaku industri jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan penyedia jasa keuangan lainnya, sebagai pihak yang telah lama diberi kewajiban untuk mengidentifikasi...